反洗钱（AML）政策

Verodus （Verodus）提供数字评估服务及相关在线产品。Verodus 独立的评估公司，不提供经纪、托管或投资咨询服务，但我们仍制定了严格的内部规程，以维护平台的诚信。本政策阐述了我们致力于防范金融犯罪，并为参与我们项目的所有交易者提供安全环境的承诺。

(1). 合规

Verodus 将其内部反洗钱措施与国际最佳实践及阿联酋立法标准Verodus ，特别是 2025/2026 年联邦法令的更新内容。 我们的目标是防止平台被用于洗钱、恐怖主义融资、扩散融资或任何形式的非法活动。我们对所有交易持续实施扩散融资监控。通过贯彻这些标准，我们确保运营始终保持透明，并为参与者及全球金融合作伙伴提供安全保障。

(2). 风险评估

我们采用基于风险的方法对平台进行监控。这包括根据多个因素（如地理位置、支付方式和交易行为）对每个账户进行评估。对于出现异常活动或大额交易模式的账户，我们将进行更详细的内部审查，以确保其符合我们的风险管理标准，之后才会批准任何业绩奖励。

(3). 受限及受制裁地区

为遵守国际制裁及安全标准Verodus 某些司法管辖区的居民提供服务。该名单会根据全球风险评估及阿联酋经济部的指导方针定期更新。位于这些受制裁或受限制地区的用户将无法获得绩效奖励。

当前受限制和受制裁地区的名单包括：

• 阿富汗
• 白俄罗斯
• 布隆迪
• 中非共和国
• 乍得
• 古巴
• 刚果民主共和国
• 厄立特里亚
• 伊朗
• 伊拉克
• 朝鲜
• 利比亚
• 缅甸
• 索马里
• 南苏丹
• 苏丹
• 叙利亚
• 也门
• 俄罗斯
• 委内瑞拉
• 乌克兰受制裁地区，包括克里米亚、顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热。

(4). 客户身份验证（KYC）

在有资格获得绩效奖励或使用更高级别的账户之前，所有用户都必须完成“了解你的客户”（KYC）流程。这通常包括提供政府签发的身份证件以及进行生物特征“活体”验证。对于绩效指标突出的参与者，我们可能会要求进行强化尽职调查（EDD），以核实用户资料的真实性，并防止使用虚假身份。

(5). 交易监控

我们持续监控Verodus 上的所有活动——包括交易模式及评估费用的支付情况。我们会关注可能暗示“协同交易”或其他不符合标准散户行为的迹象。若发现可疑模式，在开展内部调查期间，我们可能会暂时限制该账户或暂停发放任何绩效奖励。绩效奖励仅在完成反洗钱（AML）/了解客户（KYC）核查及所有必要的内部审计后才会发放。

(6). 虚拟资产管控

对于任何通过加密货币发放的绩效奖励Verodus 虚拟资产透明度的行业标准协议。我们确保奖励发送至经过验证的钱包，并确保我们的系统会对任何与高风险或非法活动相关的地址进行标记。这一流程对于维护我们与数字资产支付网关的合作关系至关重要。

(7). 记录保留

我们会对所有用户身份信息、评估记录及绩效奖励发放情况进行加密存储，并至少保存五年。该审计记录对于我们的内部风险控制至关重要，并确保在授权的法律或金融机构提出要求时，我们能够提供必要的信息。

(8). 内部报告

任何引发警报的活动都会上报给我们的内部合规团队。我们在平台安全方面采取主动措施：如果有合理理由相信某个账户被滥用，我们将按照阿联酋现行法律的要求采取必要措施通知相关主管部门，同时确保不损害我们的内部安全协议。

(9). 员工培训

Verodus 所有Verodus 都经过培训，能够识别风险警示信号并遵循我们的内部上报流程。该培训会定期更新，以确保我们的员工能够应对数字领域中不断出现的新型欺诈或财务风险。

(10). 政策审查

本政策是一份“动态文件”。我们会定期对其进行审查和更新，以确保随着平台的成长以及全球数字奖励和自营交易标准的不断演变，本政策始终保持有效性。

关于AML相关问题的联系方式

电子邮件：verodus