Politique de lutte contre le blanchiment d'argent (AML)

Verodus («Verodus ») fournit des services d'évaluation numérique et des produits en ligne connexes. Bien que Verodus une société d'évaluation indépendante et ne propose pas de services de courtage, de garde de titres ou de conseil en investissement, nous appliquons des protocoles internes stricts afin de préserver l'intégrité de notre plateforme. La présente politique expose notre engagement à prévenir la criminalité financière et à garantir un environnement sécurisé à tous les traders participant à nos programmes.

(1). Conformité réglementaire

Verodus ses mesures internes de lutte contre le blanchiment d'argent sur les meilleures pratiques internationales et les normes législatives des Émirats arabes unis, en particulier les mises à jour du décret-loi fédéral 2025/2026. Notre objectif est d'empêcher toute utilisation abusive de notre plateforme à des fins de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, de financement de la prolifération ou de toute autre forme d'activité illicite. La surveillance du financement de la prolifération est appliquée en permanence à toutes les transactions. En appliquant ces normes, nous garantissons que nos opérations restent transparentes et sécurisées pour nos participants et nos partenaires financiers internationaux.

(2). Évaluation des risques

Nous utilisons une approche fondée sur les risques pour surveiller notre plateforme. Cela implique d'évaluer chaque compte en fonction de plusieurs facteurs, notamment la situation géographique, le mode de paiement et le comportement de trading. Les comptes présentant une activité inhabituelle ou des volumes de transactions élevés font l'objet d'un examen interne plus approfondi afin de s'assurer qu'ils respectent nos normes de gestion des risques avant que toute prime de performance ne soit approuvée.

(3). Régions soumises à des restrictions et à des sanctions

Afin de se conformer aux sanctions internationales et aux normes de sécurité, Verodus ses services aux résidents de certaines juridictions. Cette liste est régulièrement mise à jour sur la base d'évaluations mondiales des risques et des directives du ministère de l'Économie des Émirats arabes unis. Les primes de performance ne peuvent pas être versées aux utilisateurs situés dans ces régions soumises à des sanctions ou à des restrictions.

La liste actuelle des régions soumises à des restrictions et à des sanctions comprend :

• Afghanistan
• Biélorussie
• Burundi
• République centrafricaine
• Tchad
• Cuba
• République démocratique du Congo
• Érythrée
• Iran
• Irak
• Corée du Nord
• Libye
• Myanmar
• Somalie
• Soudan du Sud
• Soudan
• Syrie
• Yémen
• Russie
• Venezuela
• Les régions ukrainiennes faisant l'objet de sanctions, notamment la Crimée, Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijia.

(4). Vérification de l'identité du client (KYC)

Avant de pouvoir prétendre à une prime de performance ou d'accéder à des comptes de niveau supérieur, tous les utilisateurs doivent se soumettre à une procédure de vérification d'identité (KYC). Cela implique généralement de fournir une pièce d'identité officielle et de se soumettre à un contrôle biométrique visant à vérifier que la personne est bien bien vivante. Pour les participants présentant des indicateurs de performance significatifs, nous pouvons exiger une vérification approfondie (EDD) afin de vérifier la légitimité du profil de l'utilisateur et d'empêcher l'utilisation d'identités fictives.

(5). Surveillance des transactions et des opérations de marché

Nous surveillons en permanence l'ensemble des activités sur la Verodus , y compris les schémas de trading et le financement des frais d'évaluation. Nous recherchons des indicateurs pouvant suggérer un « trading coordonné » ou d'autres activités qui ne correspondent pas au comportement habituel des particuliers. Si nous identifions des schémas suspects, nous pouvons restreindre temporairement l'accès au compte ou le versement de toute prime de performance pendant que nous menons une enquête interne. Les primes de performance ne sont versées qu'après vérification AML/KYC et une fois les audits internes nécessaires menés à bien.

(6). Contrôles relatifs aux actifs virtuels

Pour toute récompense de performance versée sous forme de cryptomonnaie, Verodus les protocoles standard du secteur en matière de transparence des actifs virtuels. Nous veillons à ce que les récompenses soient envoyées vers des portefeuilles vérifiés et à ce que nos systèmes signalent toute adresse associée à des activités à haut risque ou illicites. Ce processus est essentiel pour préserver nos relations avec les passerelles de paiement d'actifs numériques.

(7). Conservation des documents

Nous conservons pendant au moins cinq (5) ans des registres sécurisés et cryptés contenant toutes les données d'identification des utilisateurs, l'historique des évaluations et les distributions de primes de performance. Cette piste d'audit est essentielle à nos contrôles internes des risques et nous permet de fournir les informations nécessaires si des entités juridiques ou financières habilitées en font la demande.

(8). Rapports internes

Toute activité suscitant des soupçons est signalée à notre équipe interne chargée de la conformité. Nous adoptons une approche proactive en matière de sécurité de la plateforme : si nous avons des motifs raisonnables de croire qu'un compte fait l'objet d'une utilisation abusive, nous prendrons les mesures nécessaires pour en informer les autorités compétentes, conformément à la législation en vigueur aux Émirats arabes unis, sans pour autant compromettre nos protocoles de sécurité internes.

(9). Formation du personnel

Tous les membres Verodus sont formés pour repérer les signaux d'alerte et suivre notre procédure interne d'escalade. Cette formation est mise à jour régulièrement afin de garantir que notre personnel soit prêt à faire face aux nouveaux types de fraude ou de risques financiers à mesure qu'ils apparaissent dans l'espace numérique.

(10). Révision des politiques

Cette politique est un « document évolutif ». Nous la révisons et la mettons à jour régulièrement afin de garantir son efficacité à mesure que notre plateforme se développe et que les normes mondiales en matière de récompenses numériques et de trading pour compte propre continuent d'évoluer.

Contact pour toute question relative à la LMA

E-mail : verodus