Política contra el blanqueo de capitales (AML)

Verodus (Verodus) ofrece servicios de evaluación digital y productos en línea relacionados. Aunque Verodus una empresa de evaluación independiente y no presta servicios de intermediación, custodia ni asesoramiento en materia de inversiones, mantenemos estrictos protocolos internos para proteger la integridad de nuestra plataforma. Esta política describe nuestro compromiso con la prevención de delitos financieros y con garantizar un entorno seguro para todos los operadores que participan en nuestros programas.

(1). Cumplimiento normativo

Verodus sus medidas internas contra el blanqueo de capitales a las mejores prácticas internacionales y a la normativa legislativa de los Emiratos Árabes Unidos, en concreto a las modificaciones introducidas por el Decreto-Ley Federal de 2025/2026. Nuestro objetivo es evitar el uso indebido de nuestra plataforma para el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación o cualquier forma de actividad ilícita. La supervisión de la financiación de la proliferación se aplica de forma continua a todas las transacciones. Al aplicar estas normas, garantizamos que nuestras operaciones sigan siendo transparentes y seguras para nuestros participantes y nuestros socios financieros globales.

(2). Evaluación de riesgos

Utilizamos un enfoque basado en el riesgo para supervisar nuestra plataforma. Esto implica evaluar cada cuenta en función de varios factores, entre los que se incluyen la ubicación geográfica, la forma de pago y el comportamiento en las operaciones. Las cuentas que muestran una actividad inusual o patrones de gran volumen se someten a una revisión interna más detallada para garantizar que cumplen nuestras normas de gestión de riesgos antes de que se apruebe cualquier recompensa por rendimiento.

(3). Regiones restringidas y sancionadas

Para cumplir con las sanciones internacionales y las normas de seguridad, Verodus ofrece sus servicios a los residentes de determinadas jurisdicciones. Esta lista se actualiza periódicamente en función de evaluaciones de riesgo a nivel mundial y de las directrices del Ministerio de Economía de los Emiratos Árabes Unidos. No se pueden conceder recompensas por rendimiento a los usuarios que se encuentren en estas regiones sancionadas o sujetas a restricciones.

La lista actual de regiones sujetas a restricciones y sanciones incluye:

• Afganistán
• Bielorrusia
• Burundi
• República Centroafricana
• Chad
• Cuba
• República Democrática del Congo
• Eritrea
• Irán
• Irak
• Corea del Norte
• Libia
• Myanmar
• Somalia
• Sudán del Sur
• Sudán
• Siria
• Yemen
• Rusia
• Venezuela
• Regiones de Ucrania sujetas a sanciones, entre ellas Crimea, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporizhia.

(4). Verificación de clientes (KYC)

Antes de poder optar a una recompensa por rendimiento o acceder a cuentas de nivel superior, todos los usuarios deben completar un proceso de «Conozca a su cliente» (KYC). Por lo general, esto implica presentar un documento de identidad oficial y someterse a una verificación biométrica de «autenticidad». En el caso de los participantes con métricas de rendimiento significativas, es posible que exijamos una diligencia debida reforzada (EDD) para verificar la legitimidad del perfil del usuario y evitar el uso de identidades sintéticas.

(5). Supervisión de transacciones y operaciones

Supervisamos continuamente toda la actividad en la Verodus , incluidos los patrones de negociación y el pago de las comisiones de evaluación. Buscamos indicadores que puedan sugerir una «negociación coordinada» u otras actividades que no se ajusten al comportamiento habitual de los usuarios particulares. Si identificamos patrones sospechosos, podemos restringir temporalmente la cuenta o la concesión de cualquier recompensa por rendimiento mientras llevamos a cabo una investigación interna. Las recompensas por rendimiento solo se distribuyen tras la verificación AML/KYC y la finalización de las auditorías internas necesarias.

(6). Controles de activos virtuales

En el caso de cualquier recompensa por rendimiento emitida mediante criptomonedas, Verodus los protocolos estándar del sector en materia de transparencia de activos virtuales. Nos aseguramos de que las recompensas se envíen a carteras verificadas y de que nuestros sistemas señalen cualquier dirección asociada a actividades de alto riesgo o ilícitas. Este proceso es esencial para mantener nuestras relaciones con las pasarelas de pago de activos digitales.

(7). Conservación de registros

Conservamos registros seguros y cifrados de todos los datos de identificación de los usuarios, el historial de evaluaciones y las distribuciones de recompensas por rendimiento durante al menos cinco (5) años. Este registro de auditoría es esencial para nuestros controles internos de riesgo y garantiza que podamos facilitar la información necesaria en caso de que así lo soliciten entidades legales o financieras autorizadas.

(8). Informes internos

Cualquier actividad que suscite sospechas se remite a nuestro equipo interno de cumplimiento normativo. Adoptamos un enfoque proactivo en materia de seguridad de la plataforma: si tenemos motivos razonables para creer que una cuenta está siendo objeto de un uso indebido, tomaremos las medidas necesarias para notificarlo a las autoridades competentes, tal y como exige la legislación vigente de los Emiratos Árabes Unidos, sin comprometer nuestros protocolos de seguridad internos.

(9). Formación del personal

Todos los miembros Verodus están capacitados para detectar señales de alerta y seguir nuestro proceso interno de escalamiento. Esta formación se actualiza periódicamente para garantizar que nuestro personal esté preparado para hacer frente a nuevos tipos de fraude o riesgos financieros a medida que surgen en el ámbito digital.

(10). Revisión de políticas

Esta política es un «documento en constante evolución». La revisamos y actualizamos periódicamente para garantizar su eficacia a medida que nuestra plataforma crece y que los estándares globales en materia de recompensas digitales y operaciones por cuenta propia siguen evolucionando.

Contacto para consultas relacionadas con la LMA

Correo electrónico: verodus